会议现场

本网讯 7月10日，公司股东会2015年度会议暨第三届第二次董事会在公司四楼会议室胜利召开。彭永发同志代表沙钢集团、司相芳同志代表恒信集团出席了会议，公司全体董事、监事及不是董事的总经理层成员出席（或列席）了会议，王谨董事长主持了会议。

会议主要听取审议并通过了《董事会工作报告》、《总经理工作报告》、《财务工作报告》、《监事会工作报告》，回顾了2014年的工作，客观分析了经济形势，明确了发展方向和思路，部署了2015年以及今后一个时期的重点任务，还研究通过了其他事项。

会议对公司在2014年的各项工作给予充分肯定，一致认为：面对经济增速放缓、钢铁市场疲软、油价暴跌等不利形势，在党委政府和股东单位的支持下，公司认真贯彻股东会、董事会、监事会会议精神，攻难克坚，真抓实干，超额完成董事会确定的2014年度任务目标。经营业绩在逆势中刷新，保持同行业最好水平，利润名列沙钢十五家非钢产业参股企业第一，税收跃入济宁市地方企业前列。循环经济迈出坚实步伐，“稳焦延化、以化补焦、焦化并举、上下联产”发展模式形成。管控能力实现提升，内部运作实现规范，企业素质进一步增强，“平安、诚信、和谐、魅力”荣信建设成果斐然。公司社会地位持续攀升，企业品牌再获殊荣，新获山东省循环经济示范单位、山东省节能先进企业等称号，再获山东省技术创新奖，连登中国民企500强、中国民企制造业500强和山东民企100强。

会议客观分析了当前面临的严峻形势，会议认为，受国内钢铁行业增速回落和国际原油价格大幅下跌的双重影响，煤化工行业面临极为严峻的经营形势，全行业处于历史上最困难时期，主要产品产量、价格和企业效益全面下滑，企业微利、行业低效益成为常态，生存环境较为艰难。加之新《安全生产法》和《环境保护法》的实施，给行业提出更高的要求。在新常态下，未来几年内仍将会有企业陆续退出这个市场。在外部需求没有发生重大变化的背景下，这一困难与压力状况预计将维持较长时间。

会议提出，2015年上半年，在行业普遍增亏的形势下，与同行业相比，公司依然保持了较高的盈利能力与水平。这说明，信心比什么都重要。困难再大，形势再严峻，“只要思想不滑坡，办法总比困难多”。严酷的市场竞争环境，正全面检验着企业的竞争能力、风险控制能力和把握新机遇的能力。因此，要认清形势，把准方向，增强发展信心，正视机遇和挑战，最大限度地放大“积极因素”，有效化解“不利因素”，求存自强，渡危求进，牢牢把握发展的主动权。

会议对今后工作寄予了高度期望，认识新常态，面对新常态，适应新常态，坚持“本质安全型、质量效益型、创新驱动型、节约环保型、和谐发展型”企业素质建设方向，坚守安全底线环保红线，以“提高经济效益和发展质量”为中心，开展依法治企，践行“三严三实”，治理“不严不实”，遵循“三个管理”，秉承“三个挖不尽”，按照“三个有利于”的要求，继续强化“责任、能力、作风”建设，实现焦炭产能最大化、能源利用最大化、化产与甲醇效益最大化、码头经营创效最大化和劳动生产率最大化，降本增效、提质增效、增量增效，求存自强、渡危求进，实现企业平稳健康发展。

王谨董事长在会议即将结束时强调，“造福员工 奉献社会 回报股东”是荣信煤化的企业宗旨，我们担负着为员工创造前途、为社会创造繁荣、为客户创造价值、为股东创造利润的重担，我们一定要认真贯彻落实这次会议精神，“严”字当头修身、用权、律己，“实”字为本谋事、创业、做人。让我们紧密地团结起来，求真务实、真抓实干，求存自强，渡危求进，以优异的新成绩，向党委政府、股东单位、全体员工、社会各界交一份更加优异的答卷！

同日，第三届监事会第2次会议在三楼会议室召开，邵洪琪主席主持了会议。会议提出，将严格履行监督职责，创新开展工作，随时检查公司的财务状况，掌握经营情况，维护股东的利益，保护职工的合法权益。围绕企业发展大局，敢于担当、勇于负责，履行监督监察的职能、诚信和勤勉的义务，充分发挥督导和指导作用。

监事会会议现场

彭永法代表沙钢集团出席会议

山东恒信集团董事长兼总经理司相芳出席会议

王谨董事长主持会议

与会人员合影